La Comisión de Economía y Comercio Exterior, que preside el diputado Rodolfo Neutze, se reunió con representantes del Comité de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), para socializar la iniciativa 5820, Ley para Previsión y Represión del Lavado de Dinero u otros activos y del Financiamiento del Terrorismo.

En esta reunión estuvieron presentes los diputados Lucrecia Marroquín de Palomo, Segunda Vicepresidente del Congreso de la República; además, Cristian Álvarez, Jorge Romero Castro, Marvin Alvarado y Samuel Pérez, algunos participaron de manera virtual.

“La idea de la reunión es escuchar las opiniones de la Asociación Bancaria de Guatemala, necesitamos saber sus opiniones y contrarrestarlas para generar un dictamen a la brevedad, dado que en una primera reunión se identificaron implicaciones y riesgos para el país, eso es lo que necesitamos evitar”, expresó el diputado Neutze.

Por su parte, Claudia Scheel, integrante del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la ABG expresó que algunas de las recomendaciones para la iniciativa de ley 5820 es fortalecer la ley contra el terrorismo y armas de destrucción masiva, también mejorar en la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.

“Debe de ser una prioridad incluir a ciertos grupos de personas que según sus  estándares de Actividad Financiera deben estar sujetas a las normativas contra el Lavado de Dinero u otros Activos (LDA), siendo micro finanzas, abogados y notarios, casinos y video loterías, entre otros”, opinó Scheel.

El congresista Neutze expresó que es momento de aprovechar esta oportunidad para potenciar la economía del país y que con esta nueva iniciativa se apoyará al pequeño asalariado para que puedan tener mayor facilidad en requisitos para aperturas de cuentas bancarias, también informó que estarán realizando un citación con el Ministerio Público (MP), para que el dictamen sea lo más técnico posible y pueda ser presentado al Pleno.

Los congresistas solicitaron a los representantes de la ABG  que puedan enviar un informe del sustento legal de las modificaciones y recomendaciones presentadas, para que posterior a ello puedan ser evaluadas y tener la información al momento de dictaminar y evitar el incremento de la contaminación en la economía. 

Por: Raquel Paredes

Fotos: Alejandra García