La Instancia de Jefes de Bloque, encabezada por el Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República, Luis Contreras Colíndres, después de tres jornadas de amplio análisis, discusión técnica y debate, firmaron las enmiendas consensuadas a la iniciativa 6593, que busca aprobar la ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.

La propuesta pretende actualizar el marco legal guatemalteco y fortalecer los controles financieros conforme a estándares internacionales, armonizando el cuerpo normativo contra el flagelo y acorde a las 40 recomendaciones a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otras convenciones internacionales.

La misma que entrará a última fase para su aprobación por artículos y redacción final en la primera (1ª.) Sesión Extraordinaria que se desarrollará este martes 2 de junio a las 14:00 horas, posterior a la celebración de la Sesión Solemne con motivo de la conmemoración del 41 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Es importante destacar que las enmiendas firmadas son el resultado de las diversas mesas técnicas conformadas por los Jefes de Bloque, la Comisión de Economía y Comercio Exterior; así con el aporte de los representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y delegados del sistema bancario nacional, las cuales permitieron lograr los consensos sobre las modificaciones planteadas por las bancadas legislativas.

En total, fueron ocho enmiendas en las que se concentró el análisis durante estas reuniones, que habían sido presentadas el 12 de mayo, de las cuales, cuatro modificaron artículos que originalmente tenían una enmienda consensuada en la Comisión de Economía y Comercio Exterior y cuatro corresponden a artículos nuevos. Los artículos 2, 25, 52, 83 y 111 fueron aceptados por la IVE como enmiendas viables.

El diputado Jorge Ayala, presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, explicó que el artículo 2 aborda tres temas principales, relacionados con la incorporación de la definición de asociados cercanos y Personas Expuestas Políticamente (PEP) que será desde que las personas asuman el cargo, transacción y transacción sospechosa. En tanto, el artículo 25, estableció el primer grado de consanguinidad y afinidad aplicable a los familiares de personas expuestas políticamente.

Mientras que, al artículo 52, adiciona una función a la IVE relacionada temas de capacitación y la facultad para elaborar las guías para que las personas obligadas tengan mejor conocimiento de sus deberes. En cuanto al artículo 83, regula las figuras de proposición, conspiración y tentativa en delitos no consumados de lavado de dinero, con sanciones equivalentes a una tercera parte de la pena. Y el artículo 111 modifica disposiciones del Código de Notariado para limitar los derechos y obligaciones únicamente a temas vinculados con la ley antilavado y su reglamento.

Cabe destacar que desde esta Sala Legislativa habían presentado enmiendas para 12 artículos, más la adición de dos artículos nuevos, de las cuales se enmendaron nuevamente los siguientes cuatro artículos: 2, 25, 52 y 83, por lo que para respetar el proceso legislativo fueron retiradas las anteriores para ser sustituidas por las modificaciones consensuadas en esta instancia, que serán leídas en la sesión plenaria de este martes. Las otras ocho continúan siendo las mismas enmiendas presentadas a Dirección Legislativa, sin modificación, manteniendo los dos artículos nuevos.

El Presidente Luis Contreras Colindres resaltó que las reuniones fueron de “alto nivel”, tomando en cuenta las aportaciones de los Jefes de Bloque de las bancadas legislativas, las cuales estaban orientadas a cumplir con las exigencias regulatorias internacionales actuales, señalando que “la ley va limpia” con recomendaciones aceptadas por el GAFI.

“La ley tal como está firmada hoy, pasa las recomendaciones de GAFI, por eso no se tocaron artículos vulnerables en este consenso, como el 73 y 74. Tenemos una ley con un consenso alto, mañana será un día importante con una buena ley para Guatemala” manifestó el Presidente Contreras Colíndres.

En tanto, el diputado Jorge Ayala explicó: “Para el día de mañana estaremos aprobando por artículos y redacción final, con un total de 15 enmiendas, siendo dos artículos nuevos, ocho consensuados y cinco discutidos. En esta última reunión tuvimos los acuerdos finales y la firma de todos los integrantes de los bloques legislativos”.

Además, destacó que el objetivo de estas reuniones fue garantizar que ninguna de las enmiendas presentan un retroceso en las recomendaciones del GAFI, así como evitar que se ponga en riesgo el cumplimiento de Guatemala, como país cooperante en materia de prevención de lavado. “Con la ley, estaremos listos para recibir la visita y calificación en el mes de febrero”, dijo el diputado Ayala.

Por su lado, el diputado Alvaro Arzú Escobar, jefe del bloque Unionista afirmó que: “La sesión de hoy sirvió, para confirmar lo que se acordó la semana pasada, cuando tuvimos esta misma discusión de las enmiendas con la gente de la Superintendencia de Bancos y la IVE. Hoy hacemos público que hay consenso en todas las bancadas y que en la sesión de mañana (martes) lo más seguro es que será aprobada”.

“Sin lugar a duda mañana avanzamos, es un hecho, llegamos a un acuerdo político y firmamos las enmiendas”, indicó el diputado José Inés Castillo, jefe del bloque Une. Mientras que, la diputada Lucrecia Samayoa, Secretaria de la Comisión Permanente, destacó que “Siempre y cuando sea un beneficio para la población guatemalteca, todo será aprobado en el Congreso de la República, esto es importante, es lo necesita Guatemala”.

Este proyecto de ley también viene a derogar al Decreto 67-2001, Ley “Antilavado”, una normativa que ha estado vigente hace más de 25 años, así como a la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 58-2005). La aprobación de la normativa es crucial para evitar que Guatemala sea incluida en la lista gris del sistema financiero internacional y para proteger la solidez del sistema financiero guatemalteco.

Cabe resaltar que en el 2027 el país será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en cuanto al cumplimiento de contar con una norma actualizada.

El avance y discusión de esta iniciativa de ley, será transmitido completamente en vivo en toda la multiplataforma informativa del Congreso de la República, reafirmando la política de puertas abiertas que ha mantenido esta X Legislatura. 

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INSTANCIA DE JEFES DE BLOQUE

Por: Karen Chávez, Cinthya González, Carlos Riquelmy Mejía Y José Castellanos

Fotos: Roberto De León Aguja